2. «Организация» — организации (юридические лица, предприниматели без образования юридического лица, общественные организации и партии, преступные группировки или сообщества).

3. «Адрес» — адреса (место события, жительства, работы, дислокации организации), телефон (контактный, домашний, служебный и т. д.).

4. «Документ» — документ, используемый лицом для идентификации своей личности.

5. «Реферат» — реферат (текст статьи, сообщения доверительного помощника, документа, устного сообщения и т. д.).

6. «Автотранспортное средство», автотранспортное средство (принадлежит лицу или организации, управляется по доверенности, указано в реферате).

7. «Договор», договор (исполненный, заключенный и т. д.).

8. «Переговоры» — переговоры (состоявшиеся, готовящиеся). Базы данных связей:

9. «Связь между лицами».

10. «Связь между лицами и адресами».

11. «Связь между лицами и телефонами».

12. «Связь между лицами и организациями».

13. «Связь между лицами и автотранспортными средствами».

14. «Связь между организациями».

15. «Связь между организациями и адресами».

16. «Связь между организациями и телефонами».

17. «Связь между организациями и автотранспортными средствами».

18. «Связь между адресами и телефонами».

Логическая модель данных, реализуемая средствами ИСУБД «Cronos Plus», обладает гибкостью, имеется возможность многовариантных перекрестных ссылок из одного свойства на различные объекты оперативного учета.

Механизм взаимосвязей классов в ИСУБД «Cronos Plus» позволяет учитывать не только многовариантность, но и направленность ссылок между объектами банка данных. Ссылки могут быть равноправными или иерархическими. Навигация по банку данных «Cronos Plus» между объектами, связанными системой равноправных отсылок, никак не ограничена и может осуществляться в любых направлениях, как вперед, так и назад, так как на этапе ввода информации при задании «прямой» ссылки на объект, связанный с исходным объектом равноправной отсылкой, «обратная» отсылка устанавливается автоматически. В случае использования иерархических отсылок пользователь будет видеть только те объекты, на которые идут ссылки из данного объекта, но не увидит объектов, из которых идут на него ссылки.

Определение полей баз данных.На этом этапе определяется, из каких полей должна состоять база данных, т. е. какую информацию она должна содержать. Каждое поле должно соответствовать общей смысловой направленности базы данных.

Сведения, отражаемые в базе данных «Лицо»:

— функциональные обязанности, материальная ответственность;

— проблематика деятельности;

— условия приема на работу, кто рекомендовал;

— поощрения, взыскания, профилактические мероприятия;

— прежние места работы, характер функций;

— участие в мероприятиях с участием внешних партнеров предприятия (приемы, командировки, интервью, презентации);

— получение денежных вознаграждений от третьих лиц;

— тяжелые психические заболевания, неуживчивый характер;

— наличие судимостей;

— побочные коммерческие интересы вне предприятия.

— Сведения, отражаемые в базе данных «Реферат»:

— факты противодействия установкам руководства;

— контакты в криминальной среде;

— попытки внесения самостоятельных изменений в финансово?хозяйственную деятельность предприятия;

— конфликты в связи с пребыванием на работе в состоянии алкогольного или наркотического опьянения;

— внерабочие конфликты в связи со служебной деятельностью;

— участие в разборе споров с помощью «третьих лиц», в том числе навязывание криминальной «крыши»;

— противоречия и споры с государственными органами;

— участие предприятия в арбитражных спорах;

— факты утечки информации через сотрудников предприятия;

— факты краж оборудования, материальных ценностей, документов;

— факты участия предприятия в операциях повышенного риска;

— факты невозврата предприятию финансовых средств за отгруженную продукцию;

— умышленные нарушения финансовой дисциплины персоналом;

— фальсификация финансовой документации;

— срыв экономических программ и проектов предприятия в результате ошибок персонала;

— кража, разрушение магнитных носителей с данными закрытого характера.

Выводы

На сформированной таким образом информационной базе решается широкий спектр задач в интересах различных подразделений предприятия:

— выявление среди партнеров, а также разовых посетителей предприятия лиц и организаций, имеющих признаки связи с вероятными источниками угроз (конкурентами, мошенниками, фирмами?банкротами, криминальными структурами, предъявителями фальшивых документов, участниками иных чрезвычайных происшествий и событий в окружении банка);

— оценка кандидатов при приеме на работу (места прежней работы, репутация кандидата и фирм, где он работал; возможные связи с конкурентами, партнерами по рынку, криминальными и мошенническими структурами; причастность к всевозможным ЧП, характер и объекты собственных коммерческих интересов и др.);

— анализ инвестиционных предложений предприятию (учредительские, акционерные, иные связи инвестора (агента на фондовом рынке), его зависимость от крупнейших стратегических инвесторов, партнерские связи и опыт деятельности на фондовом рынке, пересечение связей с другими акционерами предприятия, цели и стратегия инвестора, чьи интересы он выражает, оценка рентабельности инвестиционного проекта для предприятия и риска его внешней зависимости);

— первичная оценка и текущий контроль экономического состояния крупных партнеров и контрагентов предприятия (оценка платежеспособности, контроль исполнения договоров, участие в поиске цепочек погашения задолженностей);

— оценка надежности и устойчивости банков и иных категорий партнеров предприятия;

— поиск условий и обстоятельств, конкретных участников событий, приведших к нанесению ущерба предприятию. Изучение связей участников (выход на источники угроз предприятию, аналогичные факты в прошлом, конфликты интересов внутри предприятия);

— поиск признаков подготовки и нанесения ущерба персоналу, руководству, объектам предприятия;

— поиск каналов и источников изучения конкурентов предприятия через их учредительные, акционерные, партнерские, территориальные связи;

— отслеживание макроэкономических изменений и конкретных событий, свидетельствующих о новых факторах конкурентной борьбы, взаимоотношениях с государством, правовых условиях хозяйствования;

— поиск данных о совершенных и планируемых переговорах, командировках, выставках, публикациях, иных внешних контактах функциональных подразделений предприятия, относящихся к данным проблемам, объектам, регионам (в интересах постановки службой безопасности задач по экономической разведке и контрразведке, поиска источников дополнительной информации о внешней среде предприятия);

— поиск всех прямых и опосредованных связей заданного объекта (проблемы, документы, лица) в инфраструктуре предприятия, а также данных о защите соответствующих каналов административными, организационными и оперативными мероприятиями.

Интегрированный банк данных может помочь как в оценке степени достоверности оперативной информации, так и в контроле «чистоты» аппарата доверительных помощников. По классике жанра информация считается достоверной, если ее подтверждают три различных источника. Однако, как правило, одному оперативнику бывает достаточно сложно получить три независимых сообщения об одном и том же объекте или событии. Учитывая постоянную загруженность оперсостава и конспиративную специфику его работы, трудно рассчитывать, что три оперативных работника, получивших аналогичные сообщения от своих агентов, смогут самостоятельно обнаружить совпадения или противоречия в информации и сделать из этого правильные выводы.