— Качество исполнения ранее заключенных договоров с другими партнерами;

— Аморальные проступки (пьянство, внебрачные связи, наркомания и т. д.);

— Суждения бывших сослуживцев и руководителей об его профессиональных и моральных качествах;

— Болезни, которые он перенес;

— Материальное положение;

— Случаи увольнения с работы по отрицательным мотивам;-

— Жизнь не по средствам;

— Наличие значительных финансовых накоплений сомнительного происхождения;

— Непонятные отказы от продвижения по службе, переводов на новое место работы;

— Жалобы клиентов и других лиц, контактировавших с проверяемым;

— Прогулы, частые отвлечения от выполнения служебных обязанностей;

— Задержки на работе под надуманным предлогом после окончания рабочего дня;

— Систематические посещения проверяемого лицами, не имеющими отношения к его служебным обязанностям;

— Факты отказа от использования очередного отпуска;

— Наличие проблем в семье;

— Наличие долгов или займов;

— Участие в организациях, дискриминирующих людей по признакам пола, расы, убеждениям, религиозной или национальной принадлежности;

— Результаты, полученные при прохождении различных психологических тестов.

Совокупность указанных сведений в достаточной мере характеризует человека и помогает клиенту принять окончательное решение о дальнейшем сотрудничестве (либо от отказе от сотрудничества) с проверяемым лицом.

Кстати говоря, сыщику приходится осуществлять сбор данных о конкретных лицах, в том или ином объеме, в связи с почти всеми видами услуг (при заключении договоров, установлении конкурентов по рынку, розыске без вести пропавших, в раскрытии преступлений, по гражданским делам).

С научной точки зрения правильнее говорить о выяснении образа жизни человека. Образ жизни рисует «всесторонний портрет человека» в его взаимодействии с окружающей средой, поэтому сыщику следует уточнить примерный круг вопросов, интересующих клиента. Каким образом он может получить представление о «полном портрете»? Ответ читателю известен: путем творческого применения сыскных действий.

Сбор сведений по гражданским делам

Под гражданским понимается принятое судом к производству дело по спору, затрагивающем права и законные интересы граждан (физических лиц) и юридических лиц; а также в предусмотренных законом случаях дела по жалобам на действия органов управления или должностных лиц, совершенные с нарушением полномочий, ущемляющих права граждан; дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение, рассматриваемые и разрешаемые судом.

Необходимость в сборе сведений по гражданским делам возникает обычно у клиентов сыщика в случаях:

— Необходимости выявления свидетелей и документов;

— Необходимости проверки достоверности информации, сообщенной участниками процесса или подлинности доказательств, представленных на суде;

— Возникновения необходимости проверки наличия основания для отвода участников процесса;

— Оказания помощи суду в установлении фактического местонахождения участников процесса;

— Необходимости поиска утаиваемого от суда имущества процессуального противника, необходимого для погашения материального ущерба;

— Необходимости выявления среди свидетелей лиц, которые в силу своих физических или психических недостатков не способны правильно воспринимать факты или делать о них правильные показания, и т. д.

К участникам гражданского процесса относится значительное число лиц: 1) суды первой, кассационной и надзорной инстанций и судебные исполнители; 2) стороны спора; 3) третьи лица; 4) прокурор; 5) органы государственного управления; 6) профсоюзы; 7) различные организации и физические лица, которые по закону могут возбуждать дела в защиту чужих прав или давать заключения по делу; 8) заявители и заинтересованные лица в делах, возникающих из административно-правовых отношений и в делах особого производства; 9) свидетели; 10) эксперты; 11) судебные переводчики; 12) хранители имущества при исполнении судебных постановлений и некоторые другие лица Возбуждая гражданское дело, судья выносит определение, которым одновременно принимает дело к своему производству. Именно с этого момента возникает процесс по конкретному делу. Необходимо особо подчеркнуть, что для клиента собранные сыщиком сведения приобретают только тогда особую ценность, когда они при соблюдении ряда важных процессуальных требований могут стать содержанием определенного вида доказательств (то же самое относится к сбору сведений по уголовным делам).

Научно-практический комментарий к «Закону о частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» от 11 марта 1992 года, содержит вывод о том, что по смыслу комментируемого Закона сыщик может заняться сбором сведений как до возбуждения, таки в процессе рассмотрения гражданского дела. Напомним, что сбор сыщиком сведений по уголовным делам допускается только после вынесения постановления о возбуждении уголовного дела.

Гражданско-процессуальное законодательство признает участниками процесса не только истца и ответчика, но и третьих лиц, в том числе предъявляющих самостоятельные исковые требования на предмет спора. Именно у них в первую очередь возникает реальная потребность в сборе сведений с помощью сыщика.

На сегодняшний день типичными стали иски о возмещении имущественного вреда (убытков), которые возникают в результате нарушения одной из сторон договорных обязательств, а также иски по внедоговорным обязательствам относительно причинения вреда личности, имуществу физическому или юридическому лицу.

Внедоговорные обязательства — это, прежде всего, традиционные требования о возмещении убытков при повреждении пли уничтожении имущества, а также причинении вреда жизни и здоровья человека. Например, при причинении вреда источником повышенной опасности (автомобилем) необходимо установить собственника или владельца источника повышенной опасности. Если вред причинен владельцем, нужно найти и проанализировать условия, на которых этот источник передан во владение. Не исключено даже, что и в том случае, когда машина используется по гражданско-правому договору с собственником, что ответственность за причинение вреда физическим и юридическим лицам остается за собственником.

Учитывая значительные суммы, указываемые в заявляемых требований, важным мероприятием является установление имущества ответчика, на которое можно обратить взыскание, и заявление в ходе процесса ходатайства о наложении на него ареста.

Достаточно распространены в судебной практике иски о возврате сумм, ранее полученных в віще аванса, предварительного платежа, займа или по векселю. Рассмотрим пример, когда по договору займа, составленному между клиентом сыщика и заемщиком, последний уклоняется от взятых обязательств о возврате клиенту суммы, полученной от него в виде займа.

Первым документом, подлежащим исследованию сыщиком, выступает правоустанавливающий документ, тот самый договор займа, на основании которого клиент произвел перечисление или выдачу денег заемщику.

Наряду с этим договором сыщику нужно ознакомиться с банковскими документами клиента (с отметкой банка об исполнении): платежного поручения, поручения-требования получателя, подтверждающими состоявшуюся операцию по получению денег заемщиком. В том случае, если договор займа заключен с залогом имущества и последнее не изымалось из владения собственника (заемщика), сыщику необходимо установить местонахождения этого имущества (для последующего обращения на него взыскания).

Нетрудно видеть, что при оказании данной услуги сыщик может применить такие сыскные действия, как изучение документов, устный опрос, наведение справок. Вполне оправданным будет и наблюдение, в том числе наружное, за заемщиком, что позволит выйти например, на тщательно скрываемую «фазенду» — недвижимое имущество, фигурирующее в договоре о займе в качестве залога. Впрочем, и внешний осмотр строений, помещений и других объектов, имеющих отношение к недобросовестному заемщику, вряд ли помешает.